Алексей Ефимович Френкель – белгилүү россиялык финансист, «VIP-банк» ААКтын башкармалыгын жетектеген. 2007-жылы ал Андрей Козловду өлтүрүүгө буйрук берген деген шек менен камакка алынган. Он тогуз жылга эркинен ажыратылган. Бул макалада банкирдин кыскача өмүр баяны каралат.
Балалык
Алексей Френкель 1971-жылы Москвада төрөлгөн. Бирок, кийин бүт үй-бүлө Volsk (Саратов облусу) чакан шаарчасына көчүп барган. Алексей Ефимовичтин ата-энеси азыр да ошол жерде жашап, аскердик окуу жайда химиядан сабак беришет. Вольскиде Френкелдердин үй-бүлөсү жөнүндө жылуу сөздөр гана айтылат.
Алексей №2 мектепте окуган. Мугалимдер аны унчукпай, жөнөкөй жана урушпаган бала катары эстешет. Мындан тышкары, Frenkel кызыгуу жана курч акылга ээ болгон. Мектепке келгенге чейин Алексей жазганды, окуганды, шахмат ойногонду жана математиканы жакшы билген. Ал эми жетинчи класста бала онунчу класста окугандарга тест тапшырды. Ал мезгил-мезгили менен мугалимдер үчүн тесттин түрүн уюштуруп, татаал суроолорду берип, алардын жообун китепканадан издеши керек болчу.
Иш
1992-жылы Алексей Френкель Москва мамлекеттик университетинин экономика факультетин бүтүрүп, дароо эле Россиянын акционердик банкына жумушка орношкон. Бир жылдан кийин, жаш жигит Нефтяной каржы мекемесине көчүп, ал жерде валюта бөлүмүнүн башчысы болуп калды. 1994-1995-жылдары Френкель банктын башкармалыгынын төрагасынын орун басары кызматын ээлеген. Ошол эле учурда ал башкы бухгалтер болуп иштеген.
VIP Банк
2000-жылы Алексей Френкель "Viza" каржы институтуна келген. Кийинчерээк экономист аны VIP банк деп өзгөртүп, башкармалыкка жана директорлор кеңешине кошулган. Алексей Ефимович да бул мекемени ДИСтин (депозиттерди камсыздандыруу системасы) катышуучуларынын катарына кошкусу келген. Бирок ал Андрей Козловдун (Россия Федерациясынын Борбордук банкынын төрагасынын орун басары) бетинде катуу каршылыкка кабылган.
2006-жылдын ортосунда мыйзам бузуулардан улам VIP-Банктын лицензиясы жокко чыгарылган. Кээ бир ЖМКлар бул убакытка чейин каржы мекемесинин бардык кардарлары Europrominvest кызматына өткөнүн жазышкан. SmartMoney журналынын маалыматы боюнча, акыркысы "Френкель империясынын" бир бөлүгү болгон - бир катар кредиттик мекемелер ишкерлерге акчаны накталай алууга жардам берген.
Европроминвест
2005-жылы укук коргоо органдары бул банкка кызыгышкан. Анда инкассаторлордон жана кассадан табылган акчанын документтери инспекторлорду канааттандырган эмес. Бирок алар "Европроминвестке" санкция колдонгон эмес. SmartMoney журналынын айтымында, Алексей Френкель мекемени израилдикке сатууга аракет кылганкредиттик мекеме Apoalim Bank, бирок Андрей Козлов бул транзакцияга тоскоол болгон.
2006-жылы ноябрда Борбордук банктын төрагасынын орун басары Europrominvest лицензиясын жокко чыгарган. Мунун негизги себеби бул мекеменин кардарлары тарабынан «шектүү мүнөздөгү транзакциялардын алкагында» 38 миллиард рублди которуусу болгон. Бул окуялардан кийин Алексей Ефимович SmartMoney журналын жалаа үчүн сотко берүүнү чечкен. VIP банк тарабынан чыгарылган пресс-релизде Френкель империясы болбогону, финансисттин бир тууганы Europrominvestте иштегени баса белгиленген.
Борбордук банктын төрагасынын орун басарынын өлтүрүлүшү
2006-жылы сентябрда Андрей Козловго аракет жасалган. Ал бир күндөн кийин ооруканада каза болгон. Анын айдоочусу Александр Семёнов да каза болгон. Киши өлтүрүү фактысы боюнча Россия Федерациясынын Башкы прокуратурасы 105-берененин (2-бөлүк) негизинде кылмыш ишин козгоду.
Бир айдан кийин өлтүрдү делгендер кармалган. Ал эми ноябрь-декабрь айларында бир катар шектүүлөр, тергөөнүн маалыматы боюнча, кылмыштын аткаруучусу менен заказчынын ортосунда ортомчу болгон. Жылдын аягында Юрий Чайка Козловдун өлүмү боюнча иштин бети ачылганын билдирди.
Камак
2007-жылдын 11-январы Башкы прокуратура ыкчам-иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кардар кармалганы тууралуу маалымат каражаттарына билдирген. Чайка «Россия» каналына курган маегинде жакынкы аралыкта бул кылмышка тиешеси бар дагы бир нече адам камакка алынаарын четке каккан жок. Ошол эле күнү Игорь Трунов аттуу банкирдин жактоочусу анын кардары кардар деп эсептелерин билдирди. Алексей Френкель убактылуу кармоочу жайга камалды. 12-январь МоскваБасман соту, тергөөнүн версиясы боюнча, каржы структуралары менен байланышы бар жана кылмышка тиешеси бар деп шектелген Лиана Аскерованы кармоого уруксат берди. Ал эми үч күндөн кийин ошол эле мекеме Френкелди камакка алууну чечти. «Коммерсантъ» гезити белгилегендей, сот Алексей Ефимовичти эркиндикте калтырууну туура эмес деп эсептейт, анткени ал иштеги бардык далилдерди жок кылып, күбөлөргө басым жасай алат. Френкелдин айыптоосу Аскерованын көрсөтмөсүнө гана негизделген. Финансисттин жактоочусу кыз өзүнүн кардарын атайылап жамандап жатканын бир нече жолу билдирген.
Шектештер
Тергөөнүн маалыматы боюнча, Аскерова Френкелге киши өлтүргүчтөрдү издөөгө жардам берген. Кыздын өзү мындай иштерде анча билинбегендиктен, Борис Шафрайга (украин бизнесмени) кайрылган. Өз кезегинде ишкер Богдан Погоржевскийге (Луганск шаарындагы криминалдык структуралардын өкүлү) барган. Ал эми буга чейин беш миң долларга үч киши өлтүргүчтү жалдаган – Александр Белокопытов, Максим Прогляд жана Алексей Половинкин. Ал кезде алар борбордо жеке айдоочу болуп жарым күн иштешчү. Үчөө тең тажрыйбасыз кылмышкерлер болгондуктан, полиция аларга келген киши өлтүрүү болгон жерде көптөгөн издерди калтырышкан. Киши өлтүргүчтөр кызматташууга макул болушкан жана Погорожевскийди өткөрүп беришкен, ал Шафраиге прокуратураны көрсөткөн.
Кармалган ишкер көрсөтмө берген жок жана бул иш боюнча өзүнүн күнөөсүз экенин билдирди. Бирок Аскерова Бористин камакка алынганын билип, ага адвокат издей баштаган, бул тергөөчүлөрдүн көңүлүн бурган. Камакка алынгандан кийин алкиши өлтүрүүнүн кардары - Френкель жөнүндө оперативдүү кызматкерлерге айтып берди.
Айымдарды тапшыруу
ММКнын маалыматына караганда, Алексей Ефимович буйрутма киши өлтүрүүгө катыштыгы бар экенин толугу менен четке каккан. Ал бул ишке өзүнүн адамынын катышуусун «Борбордук банктын күчтүү оппонентине каршы провокациясы» деп баалады. Кошумчалай кетсек, финансист камалышын VIP банктын лицензиясын жокко чыгаруу боюнча 15-январга белгиленген соттук отурум менен байланыштырган.
2007-жылдын башында Алексей Френкелге Борбордук банктын төрагасынын орун басарын өлтүрүүнү уюштурган деген айып тагылган. НТВ телеканалынын маалыматына караганда, финансисттин негизги мотиви Козловдон Содбизнесбанк менен VIP Банктын лицензиясын кайтарып алганы үчүн өч алуу болгон. Бул мекемелер арам акчаны адалдоо үчүн жабылгандан кийин, аларды түзүүгө катышкан финансист миллиарддаган доллар зыян тарткан имиш.
Алексей Френкелдин эскертүүлөрү
2007-жылдын январында «Коммерсант» гезити банкирдин Борбордук банктын бир катар чиновниктерин коррупция боюнча айыптоо планы тууралуу жазган. Алексей Ефимович камалганга чейин эле муну кылгысы келген, бирок үлгүрбөй калган. Гезит Френкелден кат алган, анда финансист Борбордук банктын кызматкерлерин (аты-жөнүн атабастан) Панемстройбанктын, Роскомветеранбанктын, ошондой эле Регионалдык Перспектива жана Би-Би-Си банктарынын банкроттук процессинин жүрүшүндө акчаны адалдоого айыптаган.
Алексей Ефимовичтин айтымында, Борбордук банк «…бир кыйла кирешелүү накталай акча рыногун жөнгө салат. Бул операцияны жасап, үзгүлтүксүз төлөп жаткандарга ырайым кылат. Жана баш тарткандарпанелге баруу - жазалайт. Френкелдин айтымында, Борбордук банк россиялык банктардын көпчүлүгү арам акчаны адалдоо менен алектенет деген иллюзияны атайылап жараткан жана сактап келген. Бул орус рыногун чет өлкөлүк мекемелерге ачуу жана андан ары миллиарддаган долларларды чет өлкөгө чыгаруу максатында жасалган.
Ошол эле айдын аягында бул макаланын каарманы "Коммерсант" гезитине "Күзөт жана көзөмөл жөнүндө" катын жөнөткөн. 2006-жылдын жай мезгили, кээ бир маалыматтар боюнча, Алексей Френкел жазган. Депозиттерди камсыздандыруу системасындагы банктык коррупция жана Борбордук банк билдирүүнүн негизги ойлору болуп калды. Финансист ошондой эле Борбордук банктын көзөмөлүндө пара берүүнүн ыкмаларын айтып берди. Чындыгында, нотанын текстинде Алексей Ефимович кылмыш жасаган деп шектенген бир нече аткаминерлердин ысымдарын атаган. Булар Андрей Козлов, лицензиялоо бөлүмүнүн мурдагы башчысы Михаил Сухов жана Росфинмониторинг менен өз ара аракеттенүү боюнча төраганын орун басары Виктор Мельников. Френкелдин катынын негизинде «Коммерсантъ» финансисттин максаты конкреттүү айыптоо эмес, коррупцияга алып келген банктык көзөмөлдөгү системалык мүчүлүштүктөрдү көрсөтүү деген тыянакка келген. Басылма ошондой эле Борбордук банк бул макаланын каарманын айыптоо жана коррупцияга байланыштуу темаларга комментарий берүүдөн баш тартканын билдирди.
Белгилей кетчү нерсе, Алексей Френкелдин каттары жарыялангандан кийин эле чуулгандуу болуп калган. Ал эми бул көрсөткүч боюнча “Сиз кимдин банкы болосуз?” деген аталыштагы үчүнчү билдирүү. мурунку экөөнү үздү. 2007-жылдын 6-февралында жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган. Нотада Алексей Ефимович Борбордук банктын акча каражаттарын накталай акчага айлантуу менен алектенген топтордун кызыкчылыгын көздөгөн кызмат адамдарын ачыктаган. ATБилдирүүнү жарыялоодо банктардын аттары жана фамилиялары жок болгон – журналисттер аларды баш тамгалар менен алмаштырышкан. Бирок ошого карабастан алардын астында кимдер жашынганын табуу оңой эле (мисалы, өлтүрүлгөн Козлов жазууда «А. А. К.» деп жазылган). Бул катты мурдагы эки кат сыяктуу эле басма сөзгө Банктар аралык валюта ассоциациясынын жетекчиси Алексей Мамонтов (Москва) тапшырган. Ошол эле учурда ал бул текст айыптоолорду тастыктоо мүмкүн эместигинин негизинде жасалган алгачкы эки билдирүүдөн кыскартылганын баса белгиледи.
Сөйлем
2007-жылдын 1-мартында Россия Федерациясынын Башкы прокуратурасы шектүүнүн камак мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен Басманный сотуна кайрылган. Алексей Френкель (банкир) жактоочусуна аны башка СИЗОго которуу өтүнүчү менен кайрылууну тапшырган. Чындыгында, маалымат каражаттарында бир нече жарыялоодон кийин, банкирдин өмүрүнө реалдуу коркунуч пайда болду. Френкелдин өтүнүчү канааттандырылган. Көп өтпөй финансист Матросская Тишина СИЗОсуна которулган.
2007-жылы май айында Андрей Козловдун өлүмү боюнча тергөө аяктаган. Алты айыпкерге кылмыш ишинин алтымыш томдон турган бардык материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилди.
2008-жылы ноябрда бул макаланын каарманы он тогуз жылга эркинен ажыратылган. Башка айыпталуучулар ар кандай мөөнөттөрдү алышты - алты жылдан өмүргө чейин. 12 айдан кийин сот финансисттин кассациялык арызын канааттандырган жок, өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген. Учурда Алексей Ефимович Френкель Лабытнанги шаарындагы (Ямал-Ненец автономиялуу) ФКУ ИК-8 катуу режимдеги колонияда жазасын өтөп жатат.округ). Банкир 2027-жылдын аягында чыгарылат.
Жеке жашоо
Өмүр баяны жогоруда келтирилген Френкель Алексей Лариса аттуу кыз менен жарандык никеде жашаган (финансисттин адвокаттарынын анын батирин тинтүү учурунда мыйзам бузуулар жөнүндө арызында айтылган). Жубайлардын балдары жок.
